Prestem assessorament continu als nostres clients en mat猫ria de Prevenci贸 de Blanqueig de Capitals i Finan莽ament del terrorisme (PBC/FT), prestant serveis tals com:
- Adaptaci贸 a la nova normativa i nous comunicats t猫cnics.
- Elaboraci贸, desenvolupament i implementaci贸 de manuals i pol铆tiques en mat猫ria de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme com ara: Pol铆tica d’admissi贸 de clients, Pol铆tica de coneixement i identificaci贸 del client (Dilig猫ncia deguda en relaci贸 a la identificaci贸 del client i el beneficiari efectiu), proc茅s d’avaluaci贸, identificaci贸 i verificaci贸 de l’origen dels fons, entre d’altres.
- Mesures de confidencialitat, conservaci贸 de documents i actualitzaci贸 de dades.
- Canal i procediment de comunicaci贸 externa d’operacions sospitoses amb la Uifand.
- Canal per a la comunicaci贸 d’infraccions a escala interna.
- Desenvolupament de pol铆tiques i procediments i controls interns adequats per assegurar est脿ndards 猫tics alts en la contractaci贸 de treballadors, directius i agents tenint en compte la magnitud del negoci per a subjectes obligats.
- Revisi贸 i actualitzaci贸 de processos de Compliance (PBC/FT) ja establerts.
- Assessorament en processos de declaracions de sospita.
- Detecci贸 de car猫ncies i manteniment dels processos relatius al compliment en mat猫ria de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme, mitjan莽ant la revisi贸 peri貌dica (mensual) de la correcta implementaci贸 de cadascun dels procediments descrits al Manual de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme.