Icona del servei de Lemon Economists per l'assessorament en prevenci贸 del blanqueig de capitals

Assessorament en mat猫ria de Prevenci贸 de Blanqueig de Capitals i Finan莽ament del Terrorisme i prestaci贸 de serveis de PBC-FT Compliance externalitzat, per a subjectes obligats.

Prestem assessorament continu als nostres clients en mat猫ria de Prevenci贸 de Blanqueig de Capitals i Finan莽ament del terrorisme (PBC/FT), prestant serveis tals com:

  • Adaptaci贸 a la nova normativa i nous comunicats t猫cnics.
  • Elaboraci贸, desenvolupament i implementaci贸 de manuals i pol铆tiques en mat猫ria de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme com ara: Pol铆tica d’admissi贸 de clients, Pol铆tica de coneixement i identificaci贸 del client (Dilig猫ncia deguda en relaci贸 a la identificaci贸 del client i el beneficiari efectiu), proc茅s d’avaluaci贸, identificaci贸 i verificaci贸 de l’origen dels fons, entre d’altres.
  • Mesures de confidencialitat, conservaci贸 de documents i actualitzaci贸 de dades.
  • Canal i procediment de comunicaci贸 externa d’operacions sospitoses amb la Uifand.
  • Canal per a la comunicaci贸 d’infraccions a escala interna.
  • Desenvolupament de pol铆tiques i procediments i controls interns adequats per assegurar est脿ndards 猫tics alts en la contractaci贸 de treballadors, directius i agents tenint en compte la magnitud del negoci per a subjectes obligats.
  • Revisi贸 i actualitzaci贸 de processos de Compliance (PBC/FT) ja establerts.
  • Assessorament en processos de declaracions de sospita.
  • Detecci贸 de car猫ncies i manteniment dels processos relatius al compliment en mat猫ria de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme, mitjan莽ant la revisi贸 peri貌dica (mensual) de la correcta implementaci贸 de cadascun dels procediments descrits al Manual de prevenci贸 de blanqueig de capitals i finan莽ament del terrorisme.

L'auditoria t'espera... est脿s preparat?

Lemon Economists Audit CTA Polaroid
Lemon Economists Compliance CTA Polaroid

Deixa que t'ajudem a preparar-te per l'auditoria. Contacta amb Lemon Economists i descobreix com transformar els reptes en oportunitats.

Parlem-ne

En quina 脿rea desitges obtenir m茅s informaci贸?