Icona del servei de Lemon Economists per l'assessorament en prevenci贸 del blanqueig de capitals

Asesoramiento en materia de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo

Prestamos asesoramiento continuo a nuestros clientes en materia de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del terrorismo (PBC / FT), prestando servicios tales como:

  • Adaptaci贸n a la nueva normativa y nuevos comunicados t茅cnicos.
  • Elaboraci贸n, desarrollo e implementaci贸n de manuales y pol铆ticas en materia de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo como: Pol铆tica de admisi贸n de clientes, Pol铆tica de conocimiento e identificaci贸n del cliente (Diligencia debida en relaci贸n a la identificaci贸n del cliente y el beneficiario efectivo), proceso de evaluaci贸n, identificaci贸n y verificaci贸n del origen de los fondos, entre otros.
  • Medidas de confidencialidad, conservaci贸n de documentos y actualizaci贸n de datos.
  • Canal y procedimiento de comunicaci贸n externa de operaciones sospechosas con la Uifand.
  • Canal para la comunicaci贸n de infracciones a escala interna.
  • Desarrollo de pol铆ticas y procedimientos y controles internos adecuados para asegurar est谩ndares 茅ticos altos en la contrataci贸n de empleados, directivos y agentes teniendo en cuenta la magnitud del negocio, para sujetos obligados.
  • Revisi贸n y actualizaci贸n de procesos de Compliance (PBC / FT) ya establecidos.
  • Asesoramiento en procesos de Declaraciones de sospecha.
  • Detecci贸n de carencias y mantenimiento de los procesos relativos al cumplimiento en materia de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo, mediante la revisi贸n peri贸dica (mensual) de la correcta implementaci贸n de cada uno de los procedimientos descritos en el Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo.

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